XS
SM
MD
LG

Встреча представителей КПК «Юнион Финанс» с миссией экспертов-оценщиков ФАТФ

«Банк России выражает благодарность за участие в оценочных мероприятиях и отмечает профессионализм и положительный практический опыт работы в области ПОД/ФТ, продемонстрированный специалистами КПК «Юнион Финанс» в ходе подготовительной работы и во время встречи с экспертами-оценщиками ФАТФ. Полагаем, что продемонстрированный опыт позволит получить Российской Федерации положительную оценку работы российского частного сектора со стороны ФАТФ. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество...»

11 марта 2019 года, в рамках четвертого раунда оценки Российской Федерации со стороны Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) на предмет соответствия национальной системы ПОД/ФТ международным стандартам, с визитом в Россию для проверки прибыли Оценщики FATF (Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег - Financial Action Task Force). Оценщики посетили Москву, Северо-Западный и Приволжский федеральные округа РФ. Делегация осуществляла проверку деятельности национальной «антиотмывочной» системы не просто с точки зрения соответствия международным стандартам, а с позиции эффективности. Для этого Оценщики FATF проводили интервью, непосредственно, с частным сектором. В Северо-Западном федеральном округе, по решению Центрального банка Российской Федерации и Росфинмониторинга, для интервью с Оценщиками были выбраны два крупнейших банка и Кредитный потребительский кооператив «Юнион Финанс» - единственный представитель некредитной финансовой организации в оценочных мероприятиях.

25 марта 2019 года состоялась встреча представителей КПК «Юнион Финанс» с миссией экспертов- оценщиков ФАТФ, в ходе которой международные эксперты ознакомились с работой кредитного потребительского кооператива на противолегализационном направлении. КПК «Юнион Финанс» по предварительным итогам оценочных мероприятий получил благодарность от Центрального Банка Российской Федерации.

Наверх

Мы вам перезвоним